資金源(SOW - Source of Wealth / SOF - Source of Funds)調査とは?

これらの2つの用語は意味が異なるため、それぞれ異なるものとして扱う必要があります。「SOF(Source of Funds)」という用語は、銀行口座等への預け入れが認められた資金の出処とその送金手段を指します。一方「SOW(Source of Wealth)」とは、お客様が該当の資金をどのように取得されたか(例:相続、給与小切手、住宅販売、給与明細、投資 等)を指します。マネーロンダリングのリスク評価を行う際には、「SOW」が特に重要な役割を果たします。

つまり「SOF」の提出依頼は、お客様が当社のゲームアカウントで使用する資金の出処の証明の提供をお願いしています。そして「SOW」の提出では、お客様の収入の証明を示す書類の提出が求められます。


これらの書類は、ゲーミング業界で一般的に提出が必要とされています。

銀行や他のベッティング企業同様、当社も規制当局と密接に連携してお客様を保護し、当社のサービスがお客様に悪影響をもたらさないよう努めます。

上記の理由から、当社は、お客様がゲームアカウントに入金される資金をどのように捻出されているのか(例えば、給与 等)を明らかにし、その証明の提出を依頼する必要があります。ゲームのプレイ資金として、追加の収入を使用している可能性があることは承知しておりますので、その場合は、併せてその資金についても明らかにする必要があります。

◆なぜ書類の提出が必要なのですか?

当社がお客様の保護を確実なものとするように委託されているためです。これにより、お客様は常に安全かつ責任ある方法で、またギャンブル業界で施行されている規制を遵守しながらプレイをお楽しみいただけます。

◆いつ書類の提出が必要となりますか?

直近6ヶ月で2,000EUR以上をご入金いただいたお客様に対して、SOW及び/またはSOFの提出が求められます。

◆資金源(SOW / SOF)についての書類の提出は義務ですか?

提出を依頼された場合、お客様は関連する書類を当社に提出することで資金源について証明する責任があります。ご提出いただけない場合は、ゲームアカウントが利用停止となる可能性があります。

◆提出した情報はどのように利用されますか?

当社はご提出いただいた書類の情報を精査し、お客様の資金の出処を確認いたします。また、本来の目的以外でお預かりした情報を利用することはございません。
お客様からお預かりした情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、秘密厳守で安全に扱われます。

◆自己申告書を提出してもよいですか?

あいにく、自己申告書は受理されません。

◆書類はどのように提出すればよいですか?

メールにて、documents@betrebels.com 宛に送信いただく、もしくはご自身のゲームアカウントの「アカウント情報」内、「本人確認(KYC)」よりアップロードしてください。またアカウントの利用停止を避けるために、30日以内に書類の提出をお願いいたします。

◆どのフォーマットで書類を提出すればよいですか?

資金源(SOW / SOF)についての書類は、PDF形式ご提出いただけます。PDF形式は、意図した形式で電子書類を提示するために使用されます。PDF形式を利用することで、別のソフトウェア、ハードウェア、またはオペレーティングシステムを使用してファイルを開いた場合でも、書類のテキストと画像の形式は変更されません。PDFは、ISO(国際標準化機構)によって管理される標準ファイル形式として認識されており、また公式文書を送信するために用いられます。当社は、資金源(SOW / SOF)についての書類を、その発行者が発行したままのオリジナルの形式で受け取る必要があります。加工または変更された書類は一切受理されず、オリジナルの書類で送信することが義務付けられています。

※重要:出金申請のお手続きを進める前であっても、資金源(SOW / SOF)情報の提出を依頼させていただく場合がございますので、予めこれらの情報をお手元にご準備いただくことをお勧めします。

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